22 вакансии: Специалист по финансовому мониторингу в Чебоксарах

Заместитель начальника/Главный специалист Управления финансового мониторинга

Москва

Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих...

Специалист по финансовому мониторингу, Ozon Банк

Рязань

Компания "Ozon" вам предстоит: Направление сведений в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У Направление отчетности согласно Положению Банка России от...

Специалист по финансовому мониторингу, Ozon Банк

Москва

Компания "Ozon" вам предстоит: Направление сведений в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У Направление отчетности согласно Положению Банка России от...

Специалист отдела финансового мониторинга( Банк Кузнецкий )

Пенза

от 40 000  руб.

Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг банковских операций Требования: Высшее образование Знание Excel...

Специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "Нексиа Пачоли" Обязанности: Участие в процессе идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ....

Специалист отдела финансового мониторинга

Новосибирск

Компания "Банк Акцепт" АО «Банк Акцепт» - региональный коммерческий банк, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в ТОР-150 крупнейших банков РФ. Нам уже 34 года,...

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Томск

Компания "МТС Банк" Чем предстоит заниматься? Контроль операций физических лиц; Выявление сомнительных операций; Установка ограничений на операции (блокировка/снятие блокировки);...

Специалист отдела финансового мониторинга

Тольятти

до 52 950 руб.

Компания "Российские Коммунальные Системы" Обязанности: Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения, формирование и предоставление пакета...

Специалист отдела финансового мониторинга

Кострома

от 55 000  до 74 000 руб.

Компания "Совкомбанк Лизинг" ВАШИ ЗАДАЧИ: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом...

Главный специалист отдела финансового мониторинга (иностранный банк)

Москва

Компания "Recruitment Boutique S.M.Art" Обязанности: Подготовка отчётности CRS. Проверка и направление файлов в Росфинмониторинг. Идентификация и анализ подозрительных операций....

Специалист отдела финансового мониторинга (г. Хабаровск)

Хабаровск

Компания "ФИНАМ" Чем предстоит заниматься: Онлайн контроль операций клиентов; Проведение анализа деятельности клиентов ЮЛ; Формирование запросов клиентам и рассмотрение полученных...

Старший специалист отдела финансового мониторинга

Новосибирск

от 56 550  руб.

Компания "Ланта-Банк" Обязанности: Выявление необычных (сомнительных) операций и операций подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений для направления в уполномоченный орган....

Начинающий специалист по финансовому мониторингу

Ярославль

Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Сбор информации о проведении банковских операций и формирование электронных документов (ФЭС) для отправки в Росфинмониторинг; Работа в банковских...

Специалист отдела финансового мониторинга (AML-риски)

Саратов

Компания "Факторинг Плюс" Мы создаем удобные продукты для финансирования малого и среднего бизнеса. Наши клиенты — поставщики товаров и услуг по всей России. Мы создаем легкие в использовании...

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "Ланта-Банк" Обязанности: - осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю - анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в...

Главный специалист по финансовому мониторингу

Москва

Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными...

Специалист отдела финансового мониторинга( РН Банк )

Москва

Компания "РН Банк" Авто Финанс Банк является специализированным автомобильным банком и имеет два основных направлениях бизнеса: автокредиты на автомобили и финансирование дилеров. Банк имеет...

Заместитель начальника/Главный специалист Управления финансового мониторинга( банк Раунд )

Москва

Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих...

Специалист по Финансовому мониторингу( Директ Лизинг )

Москва

от 130 000  до 150 000 руб.

Компания "Директ Лизинг" Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ; Работа с...

Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Москва

Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными...

Специалист по финансовому мониторингу( Почта Банк )

Москва

Компания "Почта Банк" Задачи: ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления,...