Compliance officer (KYC/Due Diligence)

Москва

Компания "Antal Russia" Крупный международный нефтетрейдер ищет себе в команду Compliance officer, который будет активно работать с направлениями KYC/Due Diligence Обязанности: Анализ KYC/Due Diligence по всем типам юридических лиц и секторов бизнеса в различных юрисдикциях; Эффективно и результативно общаться с соответствующими внутренними и внешними сторонами для...

Compliance officer (Cyprus) / Специалист отдела комплаенс-контроля (Кипр)

Москва

Компания "Solid Financial Services Ltd" Обязанности: ​​​​​​​ Идентификация, оценка и учет комплаенс-рисков, участие в разработке мероприятий, направленных на снижение комплаенс-рисков, и контроль сроков их выполнения Сотрудничество с бизнес-подразделениями в отношении разработки новых продуктов и бизнес-процессов Участие в комплаенс-проверках, комплаенс-мониторинге...